Pedoman Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertangungjawab kepada RUPS.
 
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Beberapa tugas lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan, yang salah satunya adalah meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 
Pedoman Kerja atau Piagam (Charter) Dewan Komisaris
Pedoman Kerja Dewan Komisaris mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku dan praktek-praktek terbaik (best practices) prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pedoman Kerja dan Kode Etik bagi Dewan Komisaris (Board of Commissioners Charter) Perseroan meliputi:
Pembentukan Organisiasi (Ketentuan Umum Jabatan Anggota Dewan Komisaris, Komposisi dan Jabatan, dan Komisaris Independen) serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris;
Pengisian Jabatan Komisaris yang kosong, Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris, Rangkap Jabatan dan Program Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anggota Dewan Komisaris;
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Anggota Dewan Komisaris;
Etika Jabatan Dewan Komisaris dan Kepatuhan terhadap Peraturan;
Kerahasiaan dan Keterbukaan Informasi serta Pelaporan Dewan Komisaris;
Organ Pendukung Dewan Komisaris;
Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
Prinsip Dasar Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.
 
Penetapan Struktur dan Remunerasi Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan dalam RUPS dengan bahasan antara lain remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik besaran gaji dan/atau tunjangan serta fasilitas yang diterima. Selanjutnya Komisaris Utama diberikan wewenang untuk melakukan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan ini memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Selama tahun 2019, Dewan Komisaris bersama-sama Direksi masing-masing telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 
Nama Jabatan Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Kehadiran ({63ef19430aed21309430a9d27d483b2d6a0a1b1e2aa9db0ddbd1c3ba59483af5})
Noegroho Hari Hardono Komisaris Utama 4 4 100
Sukarno Komisaris 4 4 100
Wardiyono Komisaris Independen 4 4 100
Yahya Taufik Direktur Utama 4 4 100
Theresia Yusufiani Rahayu Direktur 4 4 100
Andreas Adhi Harsanto Direktur 4 4 100
FX Mulyo Hartono Direktur 4 4 100
Andi Irwandy Direktur 4 4 100
Dadang Suryanto Direktur 4 4 100
 
Frekuensi Rapat ini dapat ditingkatkan pada Tahun 2020, mengingat dan memperhatikan kondisi Perseroan terutama menghadapi dampak Covid-19 serta kebutuhan terhadap tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 
Penilaian terhadap Kinerja Direksi Perseroan
Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan target dan pencapaian dari perencanaan baik jangka pendek maupun jangka menengah secara garis besar. Paling sedikit penilaian tersebut mencakup prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian
 
Remunerasi Dewan Komisaris
Sepanjang menjalankan tugasnya, atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan sepenuhnya kepada Perseroan, Dewan Komisaris memperoleh fasilitas remunerasi sebesar Rp623.565.000,00 pada tahun 2019 dan Rp436.669.916,00 pada tahun 2018.
 

 

HEAD OFFICE
Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52
Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur

OPERATIONAL OFFICE
AMG Tower, 20th Floor, Jl. Dukuh Menanggal 1-A,
Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur.
Phone: +62-31 82516888, Fax: +62-31 82516555

 

BRANCH OFFICE
Centennial Tower, 29th G Floor,
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 - 25, Jakarta 12930
Phone: +62-21 22958480

Website: www.saraswantifertilizer.com
Email: corsec@saraswanti.com